Ana Sayfa Ekonomi MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Umumî Heyet Süreçlerine Ait Bildirim - SonDakikaHaberlerii

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Umumî Heyet Süreçlerine Ait Bildirim – SonDakikaHaberlerii

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Umum Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Malumat UMUMI HEYET İLANI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Umumî Şura Daveti
Umumî Şura Tipi Olağan Umumî Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 14.05.2020
Umumi Heyet Tarihi 11.06.2020
Umumî Heyet Saati 14:30
GK’na Iştirak İçin Behre Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2020
Memleket Türkiye
Kent İSTANBUL
Kaza ŞİŞLİ
Adres Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL

Gündem Hususları
1 – Açılış
2 – Içtima Başkanlığının seçimi ve içtima tutanağının imzalanması hususunda Içtima Başkanlığına salahiyet verilmesi,
3 – 01.01.2018?31.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap devirlerine ilişkin Idare Şurası Faaliyet Raporu ile 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin mali tabloların farklı münferit okunması, görüşülmesi, Umumî Kurul’un onayına sunulması.
4 – Periyot içinde istifa eden idare şurası üyelerinin bölgesine Idare Heyeti tarafından yapılan atamaların Umum Kurul’un onayına sunulması
5 – Devir içinde hizmet alan Idare Konseyi Üyelerinin, şirketin 2018-2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden ötürü münferit başka ibra edilmeleri.
6 – Idare Heyeti’nin 2018-2019 yılı hesap periyodu kar dağıtımı hakkındaki teklifinin Umumî Kurul’un onayına sunulması.
7 – Idare Heyeti tarafından yapılan Bağımsız Teftiş kuruluşu atamasının Umumi Şura tarafından görüşülerek onaylanması.
8 – Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
9 – SPK Kurumsal Idare Prensipleri 1.3.10 husus kapsamında, 2018-2019 yıllarında yapılan bağışların ortakların malumatına sunulması ve Umumî Heyetin 2019 yılında yapılacak bağışlar konusunda idare şurasına salahiyet vermesi.
10 – Idare Şurası üye seçiminin yapılması ve vazife mühletinin belirlenmesi.
11 – Idare Konseyi Üyeleri ve üst seviye başkanlar için belirlenen “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hususunda umumî konseyin bilgilendirilmesi
12 – Idare Konseyi Üyeleri’nin huzur hakkı ve fiyatının tespiti.
13 – Şirketimizce açılacak hukuk – idari davalar/başvuru ve kabahat duyuruları buna müteakiben ceza davaları ve icra-i süreçler ve şirket haklarının yekünen korunması gayesiyle müsait görülecek tüm işlerin yapılması , sonuçlandırılması, dava açılması , gerektiğinde yine dava açılması , gereken dilekçe ve evrakların yazılıp imzalanmak suretiyle ilgili olunan daire kuruma verilmesi, ihtarname – proteste çekme hakkında Idare Kurulu’ nun yetkili kılınmasının Umumi Heyet onayına sunulması
14 – Varlık Piyasası Konseyi Karar Organı ?nın a) 07/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı uyarınca, 30.961-TL fiyatındaki İdari Para Cezasının, b)19/12/2019 tarih ve 75/1650 sayılı Konsey Karar Organı ?nın 76,616 TL İdari Para Cezasının ve c) Şirketi zarara uğratmaktan eski Idare Heyeti üyeleri hakkında Marka Holding ile ilgili olarak 6362 sayılı SPKn’nun 110 uncu unsuru ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Suça İştirak kısmında mahal alan hatalar ve 6362 sayılı SPKn’nun 112 nci hususunun 2 nci fıkrası sebebiyle nema hariç 5.880.000 TL ceza verilmiştir. Marka Holding ile ilgili olarak ayrıntıları verilen cürümler nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, umumî hukuk kararları çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, cürüm oluşum eden bahse husus süreçlerde sorumluluğu bulunan bireyler aleyhine dava açabilecekleri hususunun görüşülmesi,
15 – Idare hakimiyetini elinde bulunduran behre sahiplerinin, Idare Şurası Üyelerinin, üst seviye başkanlarının ve bunların eş ve 2. kademeye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli nitelikte süreç yapması ve/veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapması yahut tıpkı çeşit ticari işlerle uğraşan bir sair şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Kapital Piyasası Heyeti Kurumsal Idare Prensipleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan kelam konusu süreçler hakkında umum şuraya haber verilmesi.
16 – Idare Şurası Üyelerine, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, yarışma edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, şahsen yahut sairleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları mucibince müsaade verilmesi.
17 – Dilek ve teklifler
18 – Kapanış
Gündemde Bölge Alan Hak Tasarruf Süreçleri
Yoktur

Umum Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 MARKA YATIRIM HOLDİNG HABERLENDIRME DÖKUMANI1.pdf – Umumi Şura Haberlendirme Dokümanı
EK: 2 MARKA YATIRIM HOLDİNG İLAN METNİ1.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Idare Şurası,14.05.2020 tarihli yapmış olduğu içtima sonucunda Umumî Heyet içtimasının yapılması için belirlenen gündem unsurlarını görüşmek üzere Umumi Konseyin içtimaya çağrılması ile ilgili olarak,
1-Şirketimiz Idare Konseyi tarafından 11/06/2020 Perşembe günü saat :14:30’da yapılacağı duyurulan, 2018-2019 yılları Olağan Umumi Şura Içtimasının, belirlenen gündem ve esaslarla olmak üzere, Olağan Umumi Heyet içtimalarının 11/06/2020 Perşembe günü saat :14:30’da Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL adresinde belirlenen gündem unsurlarını görüşmek üzere, 2018-2019 Yılları Olağan Umumî Heyet Içtimasına çağrılmasına,
2-11/06/2020 tarihinde yapılacak olan,2018-2019 yılı Olağan Umumî Şura Içtimasının tarih, taraf ve gündeminin şirketin internet sitesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve KAP ta ilanına,
3-İstanbul Ticaret Vilayet Müdüriyetine müracaatta bulunularak içtimada hükümet komiseri bulundurulmasının istenmesine,
Mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
Değerlerimizle.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845220

BIST


SonDakikaHaberlerii

Son Dakika Haberlerihttps://sondakikahaberlerii.com
Spor, Teknoloji, Ekonomi ve Hayattan Haberler. Hepsi Ve Daha Fazlası Son Dakika Haberleriinde!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Must Read

Uzaktan eğitime ‘Cuma namazı’ ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda EBA canlı derslerin cuma namazına göre ayarlanması istendi. Ayrıca gönderilen yazıya göre 54 EBA canlı...

PES’ten Kılıçdaroğlu’na destek: Artık yeter

PES, Çakıcı'nın, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerini kınadıklarına ilişkin bir açıklama yayımladı. "ARTIK YETER, KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYIZ"PES'in resmi twitter hesabından daha önce...

Fahrettin Koca yalanlamıştı, Sağlık Bakanlığı harekete geçti!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un gündeme getirdiği, özel sağlık kuruluşlarındaki fahiş test fiyatları tartışması bitmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddiaları yalanlarken, Habertürk...

Süleyman Soylu istifa mı edecek?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AKP’li Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını ele aldığı yazısında dikkat...

Yasaklar AKP’lileri kapsamıyor mu

Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin yalnızca paket servis hizmeti vermesi kararlaştırılırken, Bursa’da tartışma yaratacak bir olay yaşandı.